کتاب پولشویی نوشته محمد موسوی مقدم وکیل پایه 1 دادگستری، قاضی سابق دادگستری
پولشویی
این کتاب تعریف روشنی از پولشویی ارائه میکند و دارای سرفصل های زیر است:
سرفصل های کتاب پولشویی
بخش اول: مبانی، ویژگی ها، مراحل و روشهای پولشویی
فصل اول: مبانی پولشویی
فصل دوم: ویژگی های پول شویی
فصل سوم : مراحل تطهیر درآمدهای ناشی از جرم
بخش دوم: مبارزه با پول شویی
فصل اول: اقدامات بین المللی در راستای مبارزه با پول شویی
فصل دوم: مبارزه با پول شویی در عرصه ملی
قسمت هایی از کتاب پولشویی را بخوانید:
پولشویی چیست؟
پولشویی یا تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، پدیده ای مجرمانه است. عمدتا پول شویی به معنای قانونی کردن درآمدهای غیرقانونی، مشروع کردن پول های نامشروع و یا تطهیر پول های حرام تعریف میشود اما واقعیت این است که در عملیات پول شویی نه درآمدهای غیرقانونی، قانونی میشود، نه پول حرامی تطهیر میشود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل میشود.
دکتر میر محمد صادقی در تعریفی که از پول شویی ارائه داده اند، بیان کرده اند؛ منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آنها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد.
تعاریف بیشتر را در کتاب پولشویی بخوانید
اهداف پولشویی
یکی از اهداف مهم پولشویی این است که شخص مجرمی که اموال غیر قانونی کسب کرده است، میخواهد مانع توقیف و مصادره درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه و همچنین کشف جرم مبنا گردد.
از این رو علاقه مند است این دارایی را در زمینه های مختلف سرمایه گذاری کند تا علاوه بر بهره برداری بدون خطر از درآمدهای حاصل شده، بتواند با بهره گیری تجاری از این درآمدها و استفاده از آن ها در سرمایه گذاری های سودآمور، درآمد بیشتری نیز تحصیل نماید.
برای آگاهی بیشتر درباره اهداف پول شویی، کتاب پولشویی را بخوانید
جرم پولشویی
بند 4 ماده 3 کنوانسیون به اعضا توصیه نموده است، برای ارتکاب جرایم موضوع بند 1 این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها، مجازات هایی از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازات های سالب آزادی، جریمه های نقدی و ضبط اموال مقرر نمایند.
برای خواندن دقیقتر جرم های پولشویی ، کتاب پولشویی را بخوانید.
خرید کتاب پولشویی
برای خرید کتاب پولشویی ابتدا روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. سپس اطلاعات شخصی خود را وارد کرده و آدرس و کدپستی خود را ثبت کنید.
کارشناسان فروش در سریعترین زمان ممکن کتاب شما را به محل شما ارسال میکنند.
برای بازدید از دیگر محصولات حقوق امروز کلیک کنید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.